Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ). Это значит, что придется подготовить документы о деловой репутации компании. Отзыв должен быть письменным, а форма произвольная (см. Надысь пришло письмо от них, опять просят заполнить анкету и предоставить сведения о деловой репутации - отзывы моих контрагентов, а еще предоставить им копию налоговой декларации. Отзыв О Деловой Репутации Юридического Лица Образец СкачатьОтзыв О Деловой Репутации Юридического Лица Образец Альфа Банк
Решение уполномоченного органа (протокол) об учреждении юридического лица. Учредительный договор, заключенный учредителями (участниками) юридического лица. Устав (типовой устав) в действующей редакции. Изменения в Устав и другие учредительные документы (решения, протоколы о внесении изменений). Для лиц, зарегистрированных до 0. Приведем грамотно составленное письмо о деловой репутации юридического лица (образец). В нем прямо сказано: деловую репутацию компании подтверждают отзывы ее контрагентов, которые являются клиентами того же банка. Отзыв о деловой репутации. Для лиц, зарегистрированных с 0. Единого государственного реестра юридических лиц, со сроком действия не более 3. Документы, подтверждающие право нахождения юридического лица, его единоличного исполнительного органа по указанному в учредительных документах адресу (выписка из Единого государственного реестра недвижимости или договор аренды объекта недвижимости, с приложением подтверждающих документов о правообладателе арендуемого объекта недвижимости). Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица. Приказы (выписки из приказов), распоряжения о назначении должностных лиц юридического лица, о предоставлении им права подписи денежно- расчетных документов, образцы подписей которых заявляются в карточке. Паспорта лиц, указываемых в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Приказ (выписка из приказа) о ведении бухгалтерского учета лично руководителем юридического лица в случае отсутствии лица, ответственного за его ведение. Сведения (документы) о финансовом положении (годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации, и (или) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживание, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице от его контрагентов, плательщиков и получателей по операциям с денежными средствами. Справочная информация о наличии счетов из других банков. Сведения о выгодоприобретателе – лице, к выгоде которого действует юридическое лицо при проведении банковских операций и иных сделок (в обоснование сведений предоставляются: агентский договор, договор поручения, комиссии или доверительного управления, иная информация). Сведения о бенефициарном владельце – физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 2. Анкета, приложение к анкете. Заявление на открытие счета (оформляется уполномоченным лицом Банка при открытии счета по форме Банка). Договор банковского счета (оформляется уполномоченным лицом Банка при открытии счета по форме Банка). Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оформляется и подписывается либо в присутствии уполномоченного лица Банка, либо представляется в Банк в нотариально удостоверенном виде). Соглашение о сочетании подписей (в случае, если в карточке с образцами подписей указываются две и более подписей. Оформляется уполномоченным лицом Банка при открытии счета по форме Банка).
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
July 2017
Categories |